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买卖"对公账户"实施犯罪行为!昆明公安挖出一条黑灰产业链
2020年04月24日 14:25:24  作者:查小高  来源:云南法治网
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  如果有人对你说:只要将自己的银行卡或者电话卡“卖”或者“租”给他,几个月后给你一笔不错的“酬劳”,你会不会心动?小心,这是不法分子给你挖下的坑。

  2020年3月15日,昆明市公安局五华分局刑侦大队民警根据线索抓获两名黑龙江省籍男子刘某亮(男,38岁,肇东市人)、刘某荣(男,54岁,肇东市人),发现了一个以刘某亮为首的涉嫌收购并贩卖工商营业执照犯罪团伙,并挖出一条非法贩卖国家机关证件的黑灰产业链。

  据昆明市公安局通报,该团伙组织构架严密、分工明确,参与人数众多,通过发动亲戚朋友、网络招揽社会人员等方式不断吸纳群众参与到犯罪中。形成了一个庞大的犯罪传播网络,社会危害极大。特别是今年新冠肺炎疫情以来,就业机会减少,部分人员为快速获得利益铤而走险,从事违法犯罪活动。

  昆明市公安局刑侦支队和五华分局成立的联合专案组查明,刘某亮、刘某荣等人通过招揽同乡、朋友以及网络发布兼职信息、互相介绍等方式,大量吸纳社会人员加入其团伙。团伙内部所有人员在刘某亮、刘某荣引诱指导下,使用个人信息在工商部门大量虚假注册公司,也就是“空壳公司”,并办理全套证件。

  全套证件申请办理完后,刘某亮等人以500元至2000元不等的价格,向团伙成员大量收购,之后又以高价卖至广东、福建、四川以及境外,并从中获利,而最终,买家使用所购买营业执照和对公账户等,实施其他的犯罪行为。

  为从源头上切断支撑电信网络诈骗犯罪猖獗发展的银行账户黑灰产业链条,以实现“断资金”目标,昆明市公安局刑侦支队牵头各分县局深挖扩线,疫情期间跨市跨省对涉案嫌疑人进行追捕,严打涉银行账户黑灰产业犯罪,战果不断。

  截至4月23日,昆明市各级公安机关共抓获买卖涉案银行卡和对公账户嫌疑人150人,打掉卡头团伙3个,抓获买卖银行卡的嫌疑人85人,抓获买卖电话卡嫌疑人12人,查获GOIP窝点2个,抓获嫌疑人3人,查获涉案营业执照200余套、身份证210余张、银行卡80余张、电话卡800余张以及pos机、网银U盾、身份证认证器、GOIP设备等一批作案设备。全市共破电信网络诈骗案件354起,同比上升3倍,抓获违法犯罪嫌疑人353人,捣毁犯罪窝点20个。

  侦办此案的民警表示,我国的银行卡和电话卡属于实名制,卡内存储了很多个人信息。如果受害人因为一时之利,随意出售自己名下的银行卡、电话卡,有可能会被有心人拿去从事非法活动,甚至会让受害人承担刑事责任。这些非法买卖的电话卡、银行卡、身份证等,可能被用于洗钱、逃税、诈骗、开店刷信用等行为,扰乱正常的社会秩序。

  而对公账户一般是用于企业之间资金往来的。与个人银行账户不同,一家企业的对公账户可转账的资金流量大且转账方便,这些买对公账户的人有可能利用这一点,进行转移赃款、洗钱等……对公账户买卖一旦被查处,后果不仅仅是5年内不得再办理对公账户,还要被列入征信系统,留下诚信污点。

  警方在此警示:

  伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章属于违法犯罪行为,严重破坏了国家机关的正常管理秩序、侵蚀社会诚信,切莫以身试法。

  《中华人民共和国公司登记管理条例》明确规定,任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。《银行卡业务管理办法》也明确规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借,情节严重的构成买卖国家机关证件、妨害信用卡管理犯罪,将被追究刑事责任。
 

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